По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч.4 ст.160 УК Российской Федерации (растрата в особо крупном размере). В ходе документирования преступной деятельности руководителя выяснилось, что деньги он сумел легализовать.
Было установлено, что в июле 2013 года, используя своё служебное положение, руководитель организации в одном из региональных филиалов крупного банка умышленно предоставил фиктивные, по сути, платежные поручения и перечислил эту сумму на расчетные счета так называемых фирм-однодневок. В дальнейшем похищенные в результате незаконных финансовых операций денежные средства он обналичил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере). Ведется следствие.
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
